
四川省成都一名刘姓男子,是个隐藏极深的诈骗犯,通过非法手段骗取3270万元(民币,下同,约453.7万美元),他将大部分钱供女友用来购买豪宅、豪车,自己却无车无房和父母住在一起、非常节俭。目前,刘某已被批准逮捕。
成都日报报导,日前,成都公安经侦部门公布了一起系列合约诈骗案的细节,该案主要犯罪嫌疑人刘某,专门以租赁或出售加油站、加气站为由,通过伪造合约协议、营业执照及私刻印章等手段,截至案发,共骗取钱财3270万元。目前,刘某已遭查封、扣押涉案资产2500余万元,该案已移送检察机关审查起诉。
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「刘某在骗取钱财后,并没有立即挥霍,而是想尽办法逃避追查。」成都市公安局经侦支队二大队副大队长董磊说,刘某利用商业预付卡监管漏洞,用赃款在全国多个商超购买预付卡,然后通过「卡串串」将预付卡进行售卖,「卡串串」在收取相应的提成后将钱打回给刘某,想以此形成资金流向的物理隔离。
正因如此,刘某被抓获后拒不认罪。项目组民警在三个月的时间奔波于全国10余个城市,询(讯)问涉案人员70余人,梳理分析涉案帐户80余个、资金流水30余万条,查清赃款去向,取得关键证据,检察机关对刘某余批准逮捕。
据项目组民警介绍,刘某的诈骗所得并没有用来自己消费,而是几乎都转给了自己的女友,女友用来购买豪宅、豪车,刘某自己的生活则是非常节俭。