多伦多一对拥有数百万加元豪宅和无数名牌时装的律师夫妻，正在接受欺诈、持有犯罪所得和洗钱等罪名的调查。此前，他们涉嫌盗用客户$700多万加元资金，并用来购买许多奢侈品。
去年，在案件首次公开时，多伦多警方表明，警方正在采取具体措施调查律师Nicholas Cartel和Singa Bui。去年12月，警方对这对夫妇位于市中心的住所执行了搜查令，并用一辆厢式货车运走了数以千计的名牌商品。
警方缴获的物品清单已于今年早些时候提交给法院。
近日，媒体获得了这份清单，其中包括：
58双Manolo Blahnik鞋子，52件设计师品牌Alexander McQueen的衣服、16双Christian Louboutin鞋子、数件爱马仕的领带和其他配饰，以及20多件香奈儿的配饰和鞋子。
整个清单上一共有1153件物品，总价值可能超过$100万加元，其中包含$150加元的凉鞋，以及可能价值超过$1万加元的Oscar de ka Renta连体裤。
Bui是一名房地产律师，也是Cartel & Bui LLP的执行合伙人。她在一份民事法庭宣誓书中承认，早在2014年，她就开始从公司的信托账户中挪用客户资金。
她说，最初挪用小额资金，是为了“维持生计”，但后来，她开始每次挪用数万加元，用于支付豪华度假、高级餐饮、子女私校的学费，以及精美的家具和昂贵的艺术品。
她在宣誓声明中表示，她有购物冲动，是为了应对生活中的其他压力，包括我的家庭和工作压力。
由于她的供词是法官强制要求的，因此不能作为对她提起刑事诉讼的依据。
律师Cartel专注于集体诉讼和一般诉讼。他坚决否认参与挪用客户资金的行为，并多次将责任归咎于他的妻子，称她同时管理公司和家庭的财务。
他告诉记者：“我不可能与此事有关。”他表示，警方没有对他进行讯问，甚至都没有联系过他。
警方称这对夫妇的生活“入不敷出”
多伦多警方反欺诈小组在申请搜查这对夫妇住所的搜查令时表示，需要扣押这些奢侈品，因为信用卡和银行记录显示，这些奢侈品是用从律师事务所客户那里盗用的资金来支付的——因此，这些物品可能是洗钱和持有犯罪所得的证据。
警方提交给法庭的文件称：“Nicholas Cartel、Singa Bui 和 Cartel & Bui LLP 的初步财务记录……表明，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 的生活水平远远超出其收入范围——包括远远超出其合法收入所能承受的开支——并且曾挪用公司信托账户中的资金来维持其开支。”
“当被问及或质问公司明显未能妥善拨付资金时，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 曾多次故意误导其客户（及其他人），使其资金的真实去向不明。”
Anthony Ingarra及其家人和朋友因Cartel & Bui LLP未能将他们所借的一些私人抵押贷款的收益转给他们而损失了$41万加元。他告诉记者，警方查获的奢侈品的价值“与受害者实际应得的金额相比，只是九牛一毛。”
警方和其他法庭记录显示，这一数字超过$700万加元。
根据搜查令记录，在2023年12月至2024年5月期间，共有20人联系警方提起刑事诉讼，其中包括Ingarra的家人和朋友。他和他的家人朋友还起诉了这对律师夫妻及其律师事务所，并获得了对Bui$45.9万加元的缺席判决。
其他受害者也获得了缺席判决，总额近$500万加元。
大多数受害者都是购房者或卖房者，他们聘请Bui作为律师完成交易并处理资金转账。
“这让我感到恶心，”Ingarra本人也是一名注册抵押贷款代理人，他上周说道。“你简直是在偷窃和利用那些信任你的无辜者，他们把这笔看似简单的交易交给了你，但却是他们人生中最大的交易之一。”
安省律师协会的纪律处分
安省律师协会已将这两名律师自2024年4月起暂时停职，等待对其行为的调查。
在Bui的案件中，伦敦证券服务办公室（LSO）于3月对她发出了纪律处分通知，指控她13次挪用客户资金，以及一项不诚信行事和不尊重司法公正的指控。
后一项指控源于Bui被判藐视法庭，随后因无视民事案件中法官的多次命令而被判入狱20天，法官要求她交出记录并回答有关她如何使用挪用资金的问题。
Cartel尚未受到任何纪律处分。他本周告诉记者，他将努力争取恢复律师执照，并撤销律师协会对他的初步调查结果。
去年秋天，他也在同一案件中被判藐视法庭，并被判入狱30天。但他表示，他计划就此提起上诉，声称各项财务记录表明他没有做错任何事。
对于这样的新闻，加拿大人似乎已经麻木了。
有网友分析说道：“钱都花光了。他们把钱都花在了买东西和旅行上。等他们清算资产的时候，我敢肯定我们会发现，他们的抵押贷款已经到了最高限额，而且信用卡债务缠身。所有设计师品牌的东西都会被贱卖。”
而更多的网友则更关心如何参加这些奢侈品的拍卖会：
“哈哈！在哪里可以参加拍卖会？”
“两个问题，鞋子的尺码是多少？拍卖会的时间和地点？”
“接下来是什么？会有警方拍卖会来收回资金么？我想穿一双MB的鞋子…”
