美国司法部近日宣布，一个涉及3690万美元的国际数字资产投资诈骗洗钱网络中的五名被告认罪，其中四名为华人。该诈骗网络总部设在柬埔寨，通过社交媒体、电话、短信和在线约会软件引诱美国受害者，推销虚假数字资产投资项目，并将骗取资金通过在美国设立的空壳公司、国际银行账户及虚拟资产钱包进行洗钱。资金最终汇至巴哈马的Deltec银行账户，并被转换为泰达币转移至柬埔寨。五名认罪被告包括Joseph Wong、张亦晨、Jose Somarriba、何升升和苏景亮，他们面临最高5至20年监禁。此外，还有其他八人也已认罪。
经营杀猪盘牟利3690万 4华人认罪
综合新闻
AI Summary
TL;DR: Key points with love ❤️美国司法部近日宣布，一个涉及3690万美元的国际数字资产投资诈骗洗钱网络中的五名被告认罪，其中四名为华人。该诈骗网络总部设在柬埔寨，通过社交媒体、电话、短信和在线约会软件引诱美国受害者，推销虚假数字资产投资项目，并将骗取资金通过在美国设立的空壳公司、国际银行账户及虚拟资产钱包进行洗钱。资金最终汇至巴哈马的Deltec银行账户，并被转换为泰达币转移至柬埔寨。五名认罪被告包括Joseph Wong、张亦晨、Jose Somarriba、何升升和苏景亮，他们面临最高5至20年监禁。此外，还有其他八人也已认罪。
Trending- 1 张亦晨自2024年5月入狱
- 2 苏景亮自2024年11月被关押
- 3 近日，五名被告对参与国际诈骗洗钱认罪
- 4 苏景亮的判刑听证会将于11月17日进行
- 五名被告认罪，面临最高5年至20年监禁
- 涉案金额达3690万美元
- 受害者资金被骗取
What: 五名被告（其中四名为华人）对参与国际数字资产投资诈骗洗钱活动认罪，涉案金额达3690万美元。他们通过虚假投资项目诱骗美国受害者，并将资金通过空壳公司、国际银行账户和虚拟资产钱包进行洗钱。
When: 近日；张亦晨自2024年5月入狱；苏景亮自2024年11月被关押；苏景亮的判刑听证会将于11月17日进行。
Where: 国际诈骗网络总部在柬埔寨；四名被告来自南加；洗钱活动涉及洛杉矶地区；资金最终汇至巴哈马的Deltec银行账户；受害者主要在美国。
Why: 通过虚假数字资产投资诈骗牟取非法利益。
How: 通过社交帐号、电话、短信、在线约会软件联系受害人；推销假的数字资产投资项目；将受害者资金转移至控制的银行账户；通过在美国设置的空壳公司、国际银行账户以及虚拟资产钱包进行洗钱；将资金汇至巴哈马的Deltec银行账户，并转换为泰达币转移至柬埔寨。