意大利特雷维索警方破获一个横跨意大利和中国的洗钱团伙，该团伙涉嫌在数月内通过虚假发票和复杂转账操作，将至少100万欧元现金秘密转移出境。警方已逮捕8人，包括5名华人，并缴获大量现金和作案工具。
百万欧元藏地下 5名华人被抓 调查范围扩大(图)
综合新闻
AI Summary
TL;DR: Key points with love ❤️意大利特雷维索警方破获一个横跨意大利和中国的洗钱团伙，该团伙涉嫌在数月内通过虚假发票和复杂转账操作，将至少100万欧元现金秘密转移出境。警方已逮捕8人，包括5名华人，并缴获大量现金和作案工具。
Trending- 1 2015年：两名涉案意大利人因敲诈会计师被特雷维索法院判刑。
- 2 2024年11月：警方开始调查此案。
- 3 在短短4个月内：至少100万欧元现金通过该团伙转移出境。
- 4 近日：特雷维索警方破获该犯罪团伙，逮捕8人。
- 5 警方在搜查行动中缴获20万欧元现金、多部智能手机和一辆带有夹层暗格的汽车。
- 8人被捕（5名华人，3名意大利人）
- 20万欧元现金被缴获
- 多部智能手机和一辆带有夹层暗格的汽车被缴获
- 涉案人员面临洗钱和非法从事支付服务业务指控
- 调查范围可能进一步扩大
- 对意大利经济环境造成侵蚀
What: 意大利特雷维索警方破获一个横跨意大利和中国的犯罪团伙，该团伙涉嫌通过虚假发票、复杂转账操作和地下银行体系，在数月内将至少100万欧元现金秘密转移出境进行洗钱。
When: 案件调查始于2024年11月；在短短4个月内（指2024年11月至2025年3月左右，假设），已有100万欧元现金被转移。
Where: 意大利（特雷维索、帕多瓦省索莱西诺镇、威尼托、弗留利-威尼斯朱利亚、艾米利亚-罗马涅地区）, 中国, 斯洛文尼亚边境, 巴尔干半岛。
Why: 犯罪团伙通过洗钱活动获取非法利益，利用华人商家收集现金，意大利中间人利用虚假发票洗钱，并利用微信或支付宝等难以追踪的应用程序进行资金转移。
How: 警方通过调查，确认犯罪网络由华人商家负责现金收集，意大利中间人利用虚假发票洗钱，资金藏匿于住宅地板夹层，并通过多层转手、伪装商业交易以及微信/支付宝等方式“漂白”并转移到中国银行账户。警方逮捕了涉案人员，并缴获现金和作案工具。