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    南加2华人涉礼品卡诈骗 揭开层层犯罪链

    礼品卡欺诈案件,最近几年越来越多。(示意图,取自Pexels网页)

    通过篡改商店售卖的礼品卡实施欺诈,类似案件最近几年越来越多。南加地区两名华人月前实施大规模礼品卡诈骗被当局逮捕,刑期可能超过20年。本报专访嫌犯的代理律师,揭开此类案件不为人知的内幕。

    密西根州检察长(Michigan Attorney General )公布的信息,此案两名被告分别是46岁的张光纪(Guangji Zhang,音译),尔湾居民;35岁的孙华超(Huachao Sun,音译),洛杉矶居民,两人被控犯有大规模礼品卡诈欺罪。

    盈达律师事务所代理两名被告,该律所法律顾问Ricky 林表示,这起案件目前尚未进入听证阶段。案发在今年3月初,地址位于密西根州底特律地区的Dearborn城市,调查人员当时发现一个可疑包裹,最初怀疑运送毒品,后来发现里面装有上千张礼品卡,寄给住在当地一家酒店的两名收件人。当局遂在包裹内安置跟踪定位器,对取件人进行监视。

    检察长发布的案情内容指出,包裹收件人在两天内前往当地多家商店,将修改过的礼品卡放回店中。3月5日,两名嫌疑张光纪、孙华超被捕,警方对他们的车辆和酒店房间进行搜查。检察长称,两人共拥有3000多张非法篡改的礼品卡。

    Ricky指出,被告张光纪、孙华超目前分别被控三项重罪,一项是有组织犯罪,两项是伪造或更改交易设备,例如信用卡、礼品卡等,刑期可能超过20年。但律师强调,「他们两人只是整个犯罪团伙中的一环,处于最低等级,负责取回被盗、被篡改,并且寄往外州的礼品卡」。

    Ricky表示,礼品卡诈骗团伙拥有成熟的犯罪链,团伙成员可分为运行层、技术层和组织层。犯罪过程中,通常先有人负责去商店盗窃礼品卡;然后有人专门进行篡改,获取礼品卡号码,再重新贴条、封存;接下来,有人负责将礼品卡寄往外州某地址;再有人负责去外州取包裹,这也正是本案张光纪、孙华超两人的角色;最后有人负责将礼品卡放回商店,等待顾客购买或存钱。

    当局称,这些礼品卡被犯罪分子篡改后,再用黏合剂隐藏起来,看上去就像没有动过手脚一样。Ricky也认为,普通人肉眼很难识别这些礼品卡已被更改。据称,当修改后的礼品卡送回商店,犯罪分子就会使用电脑程序实时监控卡片何时激活、存入资金,并将卡内金额迅速转至另一个帐户。这些礼品卡作为礼物被赠送、或使用时,人们这才发现卡内金额早已清空。

    对于日益猖獗的礼品卡诈骗案件,当局敦促消费者购买礼品卡时保持警惕, 多花时间检查是否有篡改迹象,避免成为受害者。Ricky建议,消费者一旦购买或收到他人赠送的礼品卡,应尽快兑现消费,如果发现礼品卡存在问题,可持收据与商家联系。商家接到此类情况,将汇总信息报告警方,数量庞大也会报告FBI,成立项目调查。

    Ricky同时指出,近年来,礼品卡诈骗案件频发,不乏涉案金额超过2000万美元的大案,这起案件从规模上看不算大,但检察官拿出堪比侦查重案的调查力度,「这应该是释放一个信号,以示当局打击此类案件的决心」。

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